摘要：为实现烟草行业高质量发展，加强烟草专卖管理，深入推进数字化转型是提高烟草专卖管理效果的重要手段。本文自主研发烟警协同涉案分析工具，通过涉烟案件数据梳理分析现状研究，坚持目标导向，从组织、流程、方法等维度构建烟警协同涉烟案件大数据研判新方法，有效提升了涉烟案件分析的效率和准确性。

关键词：烟草专卖；烟警协同；互联网涉烟案件；大数据分析研判

绪论：

研究背景及意义：

随着互联网时代的到来，涉烟违法犯罪具有了极强的技术性和专业性，为了逃避公安、专卖稽查等部门的查处并掩盖犯罪行为，涉烟案件犯罪嫌疑人与“消费者”的联系沟通往往在线上进行，日常的市场专卖巡查难以查处。此外，互联网不存在地域限制，打破了当场买卖的时间空间限制，非法经营者的销售对象极为广泛，只要是物流快递能够到达的地方，就存在犯罪的土壤。

在目前互联网涉烟犯罪较为普遍的情况下，专卖稽查部门办案存在着四点困难：一是由于案件线索来源少、涉烟案件通过网络交易且运输隐蔽、犯罪线索分散、涉烟犯罪初查难所带来的案件发现难问题，二是由于犯罪集团结构复杂、涉及地域广、办案周期长、犯罪嫌疑人使用虚假身份所带来的调查成本高问题，三是由于证据分布广、犯罪记录梳理困难、电子数据容易丢失、数据量大、分析耗时长且准确率较低所带来的取证困难问题，四是烟草部门与公安部门缺乏有效的联动机制，联合办案制度、运行程序不健全、不完善问题。

要想破局，必须要调动烟草部门主观能动性，利用公安机关的数据资源优势，打破原有合作机制松散、合作接口分散、数据应用零散的现状，形成机制紧密、接口统一、数据汇聚的烟警合成作战新局面。并依靠大数据，对案件信息数据深度挖掘，对各涉烟案件要素进行广泛、深入地对比碰撞和分析研判，从中发现未知的风险线索，实现对涉烟要素的智能化、动态化管控。

研究现状：

浙江舟山普陀区局借助数据监管工具，摸清重点籍零售户、违法违规大户等重点对象的经营场所、仓储场所，摸清嫌疑人员的日常活动轨迹、车辆行驶轨迹，切实掌握辖区卷烟违法经营的基本情况，并加强涉烟违法案件数据分析，以案找案、以案找人，拓展违法线索。结合海岛物流、轮渡特点，强化卡口稽查，实施精准打击。福建省连江县烟草专卖局精心绘制“三张地图”，按图索骥，点、线、面结合强化节后市场监管。绘制礼品烟回流指向“面”图。综合历年涉烟案件数据、节日卷烟销售数据、人员返乡回流数据、零售业态分布数据分析礼品烟及回笼烟可能的涉及品牌、高发乡镇、重点商业街道、流向终端，通过POI数据形成指示地图，绘制大户节后收烟路“线”图。通过分析往年卷烟节后对流数据，结合近期重点品牌销售情况和近两年有外流记录零售户散点分布，在数据地图上绘制出大户收烟红线图，标识重点检查线路。

经过调查，当前行业内多以烟草内部数据研判为主，与公检法信息共享不深入，开展本课题有较好的创新性。

本文的主要研究内容：

本文的主要研究内容分为下面三个部分：一是建立涉烟案件工作专站，增强烟警两部门的数据交流效率，缩短涉烟案件数据分析处理时间，实现对涉烟要素的智能化、动态化管控。二是通过建立烟警协作新机制、完善涉案线索研判流程、梳理沉淀互联网涉烟案件数据三个步骤建立烟警协同涉烟案件大数据研判新方法。三是研发涉烟案件数据分析程序，通过数据分析、嫌疑人网络图、大数据库搜索、数据库预警等功能协助办案中心更高效、更智能的处理涉烟案件。

建立涉烟案件工作专站：

设立烟警协同涉烟案件工作专站作为一个中心，集中汇总各类与涉烟案件相关的资源和信息。这包括案件数据、嫌疑人信息、烟草市场趋势、法规法律文件等。集中资源和信息有助于更高效地开展工作。专站的设立促进了不同执法部门之间的协同合作，成为这些部门之间信息交流和协作的平台，有助于更好地协调行动。专站可以为执法部门提供数据分析和研判支持，通过大数据分析和人工智能技术，识别烟草犯罪的模式和趋势，帮助警方更有针对性地开展侦查和打击活动。专站的数据和分析为制定更有效的法规和政策提供支持，通过研究烟草市场的变化和犯罪趋势，可以帮助政府和相关部门及时调整法规，以更好地应对涉烟犯罪。

烟警协同涉烟案件大数据研判方法：

1、建立协作新机制

充分调动烟草部门主观能动性，利用公安机关的数据资源优势，打破原有合作机制松散、合作接口分散、数据应用零散的现状，形成机制紧密、接口统一、数据汇聚的烟警合成作战新局面。通过建立烟警协同涉烟案件大数据研判机制新方法，完善涉烟案件研判新流程，依托烟警协同涉案分析工具的使用，有效缩短数据分析和研判时间，精准发现问题线索，深度研判扩查，实现对涉烟犯罪的全链条打击。

2、完善研判新流程

基于“摸线索+稽查及公安部门前期侦察+定向调取相关数据+烟草稽查部门进行数据分析”建设思路，完善涉案线索研判流程，强化案件集成管理和线索移交处置，同步呈现战况战果，形成烟警协同分析研判工作新格局，构建涉烟情报合成作战体系。数据研判深度挖掘，对各涉烟案件要素进行广泛、深入地比对碰撞和分析研判，从中发现未知的风险线索，实现对涉烟要素的智能化、动态化管控。

3、固化研判新方法

通过公安部门提供案件线索，如人员轨迹、寄递物流、话单信息、微信、支付宝交易信息、稽查线索、资金往来、历史案件涉案人员信息等，烟草稽查部门提供技术支撑，实现多方位数据的统一融合部署，更好的服务于涉烟案件的侦办；积极梳理各种相关数据，实现互联网案件涉烟数据的融合统一；将有效的历史案件和侦查办案中的数据进行梳理、沉淀，逐渐形成涉烟专业数据信息中心。

研发烟警协同涉案分析工具：

1.数据分析功能

我局2021年提出了“简化互联网交易数据步骤，运用科技手段进行互联网交易数据梳理”的概念，并基于此自主研发了“互联网交易数据一键式分析软件”。该软件将涉烟互联网案件中，互联网交易数据的梳理时间大大缩短，从原来的十几天缩短至几秒钟。

2.嫌疑人网络关系图功能

在此软件的基础上结合实际工作，开发“嫌疑人网络关系图功能”，该功能将隐藏在海量互联网交易数据中的线索抽丝剥茧，将整个犯罪链条，以PDF图片的形式清晰直观地呈现在办案人员面前。

3.大数据搜索功能

在全国涉烟犯罪的链条中，单独的一个城市可能既不是涉烟犯罪的发起地，可能也不是涉烟犯罪的结束地，而只是其中的一环，通过数据库中存有的数据（如身份证号、手机号、银行卡号、微信号、支付宝号、淘宝号等），定向或者模糊搜索一个我们所掌握的线索，数据库中现存的与其相关的一整个犯罪链条会直接呈现在办案人员面前，极大地提升了办案人员对于涉烟案件中嫌疑人的查处效率。

4.数据库预警功能

涉烟案件中的嫌疑人往往不单单只涉及到一条犯罪链条，他们往往是错综复杂的犯罪关系网中的一员，为了净化国内卷烟市场，专卖稽查人员往往在一个案件快结束的时候选择扩大战果，尽可能的将案件中的嫌疑人尽数抓捕，数据库的预警功能可以查询嫌疑人曾经参与的涉烟案件，并统计出其累计案值，来评判其是否越过了法律意义上的“红线”。

成果：

在涉烟案件大数据分析研判程序的加持下，烟警协同涉烟案件查办新方法，将原有人工研判的差错率由0.9%降低至0，也节省了案件线索研判时间，降低了人工成本，案件线索研判时间从原来的平均耗时15日以上降低到6小时以内。